沈阳机床股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告::全景证券频道

Shenya特殊感应届董事会第二次相遇公报
原料来源 提供纸张时报 宣布伴随竞选工夫 2011年10月22日 06:47 作者
    公司和董事会身体部位使发誓A的确凿性。、正确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性提及或大人物们投下。
一、董事会相遇
1、这次董事会相遇流通的于2011年10月14日以电子邮件方式收回。
2、这次董事会于2011年10月21日以现场并有要旨方式集合。
3、董事会该当列席9名董事。,9人(在内的5人列席现场相遇),孤独董事方鸿星、林木喜、那小海,唐华董事以沟通的体现补充。
4、董事会由董事会主席关希有老百姓承担主席。。少量的实行者、少量的高管列席了董事会。。
5、董事会相遇适合参与规则。
二、董事会相遇的以为
1、特殊感应届董事会主席的以为和经过、副主席的建议。
获选关希有老百姓为特殊感应届董事会主席,张维明老百姓获选特殊感应届董事会副主席。
由舆论决定坐果:赞同9票。,反0票,弃权0票。
2、以为和经过特殊代表身体部位的建议。
公司的特殊感应届董事会由特殊代表结合。:
(1)、战术代表主席:Guan Xi佑
代表:张建国 方鸿星 林木喜
战术代表下的战术实行问询处,由主管当局和互相牵连机关结合。,赞助战术实行代表,创作列举如下:
战术实行问询处董事:Xin Jia车
身体部位: 唐华 孙淳军 李双山 阎世文 赵彪 赵立志 董凌云
(2)、审计代表主席:方鸿星
代表:李双山 林木喜
(3)、确定代表主席:那小海
代表:张建国 林木喜
(4)、薪酬及商讨代表主席:林木喜
代表:Xin Jia车 方鸿星
(5)、预算实行代表主席:Guan Xi佑
代表:张建国 Xin Jia车 李双山
由舆论决定坐果:赞同9票。,反0票,弃权0票。
3、以为经过《在附近的续聘Xin Jia车老百姓为公司总裁的投标》。
公司特殊感应届董事会续聘Xin Jia车老百姓为公司总裁,任期三年。
由舆论决定坐果:赞同9票。,反0票,弃权0票
4、以为经过《在附近的对有益分店沈阳开车产业装置有穷的责任公司植物停止改革的投标》
理智公司有益分店沈阳开车产业装置有穷的责任公司(以下简化“全组公司”)的创作配现况及开展需要的东西,急迫需要的东西扩展配面积,估计公司将投资额2700万元遭受开展。。
由舆论决定坐果:赞同9票。,反0票,弃权0票
5、以为和经过与沈阳开车参与的法案
详细的满足详见公司同日宣布伴随竞选的《德国沈阳开车有益有穷的公司相干市公报》(公报编号2011-45)。
孤独董事对此建议现在的孤独看。,全文可在www. CNNFo.com。。
由舆论决定坐果:赞同5票。(董事Guan Xi佑、张建国、孙淳军、唐华是沈阳开车(盘旋)有益有穷的公司的上品领袖。,市副董事,使无效开票,反0票,弃权0票。
6、以为和经过修正《小型伴舞乐队大大地》的投标
焉公司合奏开展战术的实践需要的东西,公司需要的东西修正目前的的大大地。,一位新导演,一位孤独董事。
复习后的大大地第三条、首先百一十三岁条:董事会由十一名董事结合。,安排主席,副主席经过,四位孤独董事。
由舆论决定坐果:赞同9票。,反0票,弃权0票
7、以为并经过新技术代表的建议
理智公司合奏开展战术的需要的东西,提高和军旗有益公司的技术实行,公司规划在董事会的领导者下发觉我技术代表。。
由舆论决定坐果:赞同9票。,反0票,弃权0票
8、以为经过《在附近的沈阳开车(盘旋)的调试设计探测院有益有穷的公司构成合意的人的相干市投标》。
公司在构成履行需要的东西需要的东西的快车道需要的东西。、混合模式合意的人,合意的人激化、技术贮存物,并构成相关联的产业化最大限度的付托沈阳开车(盘旋)设计探测院有益有穷的公司构成六款合意的人,构成总成本1625万元。。详细的满足详见公司同日宣布伴随竞选的《在附近的沈阳开车(盘旋)的调试设计探测院有益有穷的公司构成合意的人的相干市公报》(公报编号2011-46)。
孤独董事对此建议现在的孤独看。,全文可在www. CNNFo.com。。
由舆论决定坐果:赞同5票。(董事Guan Xi佑、张建国、孙淳军、唐华是沈阳开车(盘旋)有益有穷的公司的上品领袖。,市副董事,使无效开票,反0票,弃权0票。
9、在附近的修正沈阳开车公司名声的投标的商讨
改写需要的东西开展趋势,意识到公司多元主义、国际开展目标的,公司规划发觉沈阳开车出租银行,这件事情已由5届27届董事会以为经过。。沈阳银行家的职业出租有益有穷的公司的名声。革新后的公司名声是出租的居间的,这个名字是暂时名声。,经工商行政部门实行局批准,安排银行家的职业出租公司的终极名声是BA。。银行家的职业出租公司最前部思索的剩余部分事项。
由舆论决定坐果:赞同9票。,反0票,弃权0票。
10、以为集合第四次暂时同伴大会的投标。
由舆论决定坐果:赞同9票。,反0票,弃权0票。
三、备查文章
公司定案书批准公司定案书
孤独董事的看
导演简历
沈阳开车有益有益有穷的公司
董事会
10月21日,二
附件:
Guan Xi佑老百姓简历
Guan Xi佑老百姓:董事长,男,出生于1964,中共党员,本科,上品设计。
1983年  同济大学机械工程系机具创造业专业  先生
1988 Zoje情谊厂子镗床配工艺管理人员
1993 Zoje情谊厂子CN两个配厂副厂长、厂长
1997年  中捷情谊厂厂长伙计兼数控配支流厂长
Zoje情谊厂子总领袖1997名、党委副书记员处
2002沈阳开车(盘旋)有益有穷的公司总领袖。
2005沈阳开车有益有益有穷的公司副总经理统
2008沈阳开车(盘旋)有益有穷的公司总领袖
沈阳开车有益有益有穷的公司董事长
Guan Xi佑老百姓缺少受到奇纳证监会及其参与机关的处分和提供纸张市所惩戒 。
张建国老百姓的简历
张建国老百姓:副董事长,男,出生于1957,中共党员,硕士探测生的,上品有经济效益的师。
1975沈阳油泵厂电机工程
沈阳师范学院1980名先生
1983沈阳石油泵厂共产主义青年团代表书记员处
1984沈阳市政局局长
1987年  市政计经委综合的处 董事科员
1990年  市政计经委综合的处 副局长
1996年  市政计经委产业处 处长
1997年  市政计经委政研室 董事
1997长白计算者盘旋有益有穷的公司副总经理领袖
2003年  沈阳开车(盘旋)有益有穷的公司 党委副书记员处、纪委书记员处、工会主席
2008年  沈阳开车(盘旋)有益有穷的公司  党委书记员处 副董事长  沈阳开车有益有益有穷的公司 副董事长
张建国老百姓缺少受到奇纳提供纸张监督实行代表的处分。。
孙淳军老百姓简历
孙淳军老百姓:董事,男,出生于1964,中共党员,本科,上品设计。
1987佐耶友好的厂子书记员、厂办董事
中杰径向钻机厂1997创作部董事、副总经理领袖、总领袖
Zoje开车有益有穷的公司2007总领袖
2008沈阳开车有益有益有穷的公司副总经理统
2009沈阳开车(盘旋)有益有穷的公司副总经理领袖
孙淳军老百姓缺少受到奇纳证监会及其参与机关的处分和提供纸张市所惩戒。
唐华女人简历
唐华女人:董事,女,出生于1957,中共党员,探测生的,上品设计、上品权术设计。
1975年  辽中县于家坊谈心插拉集合青年点  点委会代表 团书记员处
1978沈阳志愿地车配件七厂工程处科长
1990年  沈阳机械局机电机工程业技术构成公司  副总经理领袖
1994年  沈阳开车(盘旋)有益有穷的公司海内日分营销部  处级使工作
1997年  沈阳开车(盘旋)有益有穷的公司工会  问询处董事、副主席
沈阳开车(盘旋)有益有穷的公司第三党委书记员处2007人。、纪委书记员处、工会主席
2008年  沈阳开车有益有益有穷的公司 工会副主席  监事
2011沈阳开车(盘旋)有益有穷的公司工会主席
沈阳开车有益有益有穷的公司联合会总裁
唐女人缺少受到奇纳证监会及其互相牵连机关和PICIS的处分。。
Xin Jia车老百姓简历
Xin Jia车老百姓:董事,男,出生于1963,中共党员,本科,上品设计。
1985,沈阳首先开车厂总设计。、室董事
1996沈阳开车1厂副站长、处长
2001沈阳首先开车厂箱体车间董事
2002沈阳首先开车厂创造部秘书
2002沈阳开车有益有益有穷的公司董事
2003沈阳开车一厂副总经理领袖。
沈阳2007开车总厂总领袖
2008年度沈阳开车有益有益有穷的公司董事
Xin Jia车老百姓缺少受到奇纳证监会及其参与机关的处分和提供纸张市所惩戒。
李双珊老百姓的简历
李双珊老百姓:董事,男,1959 年生,中共党员,退职探测生的,自称者、上品报告探测。
1978年 辽宁财经学院(现东北财经大学)产业报告专业 先生
沈阳电缆工程报告部1981
1985年 沈阳电缆工程南区财务科 副科长(副处级)
1991年 沈阳市机械产业实行局财务处 副局长
1994年 沈阳市机械产业实行局财务处 处长
1995年 沈阳市机械产业实行局 副总经理报告师
1998年 沈阳市机械国家资产经纪公司 副总经理领袖
2001年 沈阳电气机械装置盘旋 副总经理领袖、总报告师
2004沈阳日报报业盘旋总报告师、副总经理领袖
2009沈阳开车有益有益有穷的公司副总经理统、财务总监
2010沈阳开车有益有益有穷的公司副总经理统、 财务总监、董事
李双珊老百姓缺少受到奇纳证监会及其参与机关的处分和提供纸张市所惩戒。
方鸿星老百姓简历
方鸿星老百姓:孤独董事,男,出生于1972,中共党员,博士生教员,自称者。
1996年 东北财经大学 重压社长伙计、副校长、社长、报告学博士
2003年 东北财经大学 报告学院副自称者
2005年7月迄今 东北财经大学 报告学院自称者
2006年11月迄今东北财经大学 重压社长、书记员处
菊月以后东北财经大学博士生教员
2009年12月迄今东北财经大学 报告主任牧师
方鸿星老百姓缺少受到奇纳证监会及其参与机关的处分和提供纸张市所惩戒。
林木喜老百姓简历
林木喜老百姓:孤独董事,男,出生于1954,中共党员,有经济效益的学博士,自称者。
1975西安丝绸的厂艰难行进
辽宁大学有经济效益的探测所所长伙计副董事
1998年 辽宁大学有经济效益的实行学院  党总支书记员处 副教长
辽宁大学有经济效益的主任牧师2001
自2004以后,辽宁大学有经济效益的主任牧师、党委副书记员处
林木喜老百姓缺少受到奇纳证监会及其参与机关的处分和提供纸张市所惩戒。
那小海女人简历
那小海女人:孤独董事,女,出生于1969,中共党员,法度硕士。
1991北京的旧称市崇文人民法院伙计法官
1997北京的旧称胸部的法度公司全部时间顾问
北京的旧称天禄法度公司全部时间顾问2000名
2002北京的旧称天伦法度公司合伙人
自2003年6月起,北京的旧称平坦地法度公司发觉。,探测所产生合伙人,董事
提供纸张代码:000410产权股票缩写:沈阳开车公报号:2011-45
德国沈阳开车有益有穷的公司
相干市公报
公司和董事会身体部位使发誓A的确凿性。、正确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性提及或大人物们投下。
一、相干方市概述
沈阳开车有益有益有穷的公司(以下简化“沈阳开车”或“公司”)向德国沈阳开车有益有穷的公司(以下简化“希斯公司”)购买行动铣头号部,财富是1300万元。,把完整的机具卖给希思公司。,财富是400万元。。市总计的达1700万元。。
公司在Octob集合了特殊感应届董事会第二次相遇。,以为并经过了前述的建议。。由舆论决定时相干董事Guan Xi佑老百姓、张建国老百姓、孙淳军老百姓、唐女人预防了这一应战。,公司的孤独董事审察了公司的互相牵连知识。,并就这一相干市宣布孤独看。,赞同将此互相牵连市使求助于董事会。市不需要的东西使求助于同伴大会以为。。
沈阳开车(盘旋)有益有穷的公司(以下简化“开车盘旋”)是本公司的有益同伴,Heath是开车盘旋的全资分店。,理智深圳提供纸张市所《产权股票上市主力队员》10.1.3(二)中在附近的相干大肚子的规则,我公司与希思公司参与联市。。
相干市不著作大人物们资产重组,不需要的东西参与机关的批准。。
二、相干方引见与相干
1、沈阳开车有益有益有穷的公司:
买卖表示的训练:有益有益有穷的公司
流露地址:沈阳有经济效益的技术构成区开展路17 A 1
法定代理人:Guan Xi佑
流露资本: 54,547万元
主营事情:机械装置创造、开车创造、机械运作、对外贸易(特许经纪)
2、德国沈阳开车有益有穷的公司
流露资本: 1,500万欧元
流露地址:萨克森,Ann Arthur,Hart,德国
法定代理人:托马斯布鲁姆老百姓
工作座位:萨克森,Ann Arthur,Hart,德国
实践把持人:沈阳开车(盘旋)有益有穷的公司
主营事情:开车行情与运作。
凡例:境外公司
同伴使习惯于:沈阳开车(盘旋)有益有穷的公司全资分店。
三年来HESS公司次要财务数据
一万人民币
希思公司使习惯于良好。,有着赴约最大限度的。由于2010年12月31日,希思公司意识到营业收益4亿7000万元。,净赚660万元。,净资产2亿7400万元。
三、根本市的根本使习惯于
公司为Heath公司购买行动直角铣头。、多角度沟槽头、权力无限的沟槽头号开车零件,其结合部分适合公司的合奏创作需要的东西。;这家公司把开车卖给了希思公司。。
四、限价策略性与相干市根底
D公司与HeaTM公司当中的市是叫来的,依照公道、合法的、有理需要的东西价格,笔者公司从海斯公司购买行动沟槽头和剩余部分部。,创作位于尿道外口之后型machinery 机器等合意的人所需的部。理智希思公司的需要的东西,向Heath公司出卖开车。
五、相干市的目标的及其对股票上市的公司的产生影响
理智希思公司的想要,向Heath公司行情开车,希思公司理智我公司的创作需要的东西。,行情铣床零件给我公司,前述的市是主力队员行情的两种。、购买行动行动。这一相干市不克不及胜任的产生影响公司的财务状况。、经纪效果的低劣的产生影响,不伤害中小同伴的有益。。它对股票上市的公司的孤独性缺少产生影响。,不克不及胜任的有公司对Heath的求助于。。
六、与相干方停止的日常相干市总计的
我公司及其分店、分店还没有与希思公司产生相干市。,相干市,购买行动商品财富是1300万元。,行情商品财富是400万元。,市总计的达1700万元。。
七、孤独董事的事前批准与孤独看
公司的孤独董事审察了公司的互相牵连知识。,并就这一相干市宣布孤独看。,以为互相牵连市是合法的有理的。,欢心公司的可持续开展,公司缺少财务状况。、经纪效果的低劣的产生影响,不伤害中小同伴有益。。赞同将此互相牵连市使求助于董事会。
八、备查文章
1、董事会的62项定案
2、孤独董事看
沈阳开车有益有穷的董事会
10月21日,二
提供纸张代码:000410产权股票缩写:沈阳开车公报号:2011-46
在附近的沈阳开车(盘旋)的调试
设计探测院有益有穷的公司
构成合意的人的相干市公报
公司和董事会身体部位使发誓A的确凿性。、正确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性提及或大人物们投下。
二、相干方市概述
沈阳开车有益有益有穷的公司(以下简化沈)、分店与沈阳开车(盘旋)设计探测院有益有穷的公司(以下简化“探测院”)于2011年10月21日在沈阳署名了《合意的人付托构成一致》。一致的次要满足是:公司及附属的分、分店付托探测院构成六款合意的人,费合计1625万元。
公司在Octob集合了特殊感应届董事会第二次相遇。,以为并经过了前述的建议。。由舆论决定时相干董事Guan Xi佑老百姓、张建国老百姓、孙淳军老百姓、唐女人预防了这一应战。,公司的孤独董事审察了公司的互相牵连知识。,并就这一相干市宣布孤独看。,赞同将此互相牵连市使求助于董事会。市不需要的东西使求助于同伴大会以为。。
沈阳开车(盘旋)有益有穷的公司(以下简化“开车盘旋”)是本公司的有益同伴,探测所是开车盘旋的全资分店。,理智提供纸张法、深圳提供纸张市所《产权股票上市主力队员》等互相牵连法度法规的规则,前述的市著作了相干市。
相干市不著作大人物们资产重组,不需要的东西参与机关的批准。。
二、相干方引见与相干
1、沈阳开车有益有益有穷的公司:
买卖表示的训练:有益有益有穷的公司
流露地址:沈阳有经济效益的技术构成区开展路17 A 1
法定代理人:Guan Xi佑
流露资本: 54,547万元
主营事情:机械装置创造、开车创造、机械运作、对外贸易(特许经纪)
2、沈阳开车(盘旋)设计探测院有益有穷的公司
买卖表示的训练:有穷的责任(国有独资)
流露地址:沈阳有经济效益的技术构成区开展路17 A 1
法定代理人:Guan Xi佑
流露资本:100万元
主营事情:开车、开车附件、电气机械装置设计、构成、创造、行情。
沈阳开车(盘旋)设计探测院有益有穷的公司亲密的2010 年12 月31 日营业收益为2134.33万元,净赚1395万4100元,净资产为859.56万元。
三、根本市的根本使习惯于
公司开业于已有技术优势,为开展适合需要的东西需要的东西的快车道、混合模式合意的人,合意的人激化、技术贮存物,并构成相关联的产业化最大限度的规划付托探测院构成六款合意的人,构成总成本1625万元。,详细列举如下:
四、限价策略性和限价秉承
探测院对付托构成合意的人在构成阶段所需费停止有理预算,公司及分、分店理智此预算,将付托构成费付款给探测院。
五、市一致的次要满足
1. 位于尿道外口之后快车道激光裁剪机
1.1市单方
甲方:沈阳开车有益有益有穷的公司
第二方:沈阳开车(盘旋)设计探测院有益有穷的公司
1.2合意的人构成时期:2011年10月至2012年4月
1.3项技术参数:X轴里程 4000mm,Y轴里程2000mm,Z轴里程 150mmm,F轴里程 26mm,X/Y轴最大急行200m/min。
2. 包袱高精度全静压动梁位于尿道外口之后开车。
1.1市单方
甲方:中捷开车有益有穷的公司
第二方:沈阳开车(盘旋)设计探测院有益有穷的公司
1.2合意的人构成时期:2011年10月至2012年3月
1.3项技术参数:主轴最大公转:2000 r/min,主轴最大金属颈环6000/8000 Nm(延续 /30分钟),位于尿道外口之后跨距3400 mm。
3. 水平的物体运作胸部
1.1市单方
甲方:中捷开车有益有穷的公司
第二方:沈阳开车(盘旋)设计探测院有益有穷的公司
1.2合意的人构成时期:2011年10月至2012年1月
1.3项技术参数:主轴直径:125mm ,主轴公转:10-4200 r/min,主轴最大金属颈环:1300N.m,X、Y、Z轴里程:2500mm/1200 mm/1600mm。
4。双刀架数控调音胸部。
4.1方
甲方:沈阳首先开车厂
第二方:沈阳开车(盘旋)设计探测院有益有穷的公司
4.2合意的人构成时期:2011年10月至2011年12月
4.3项技术参数:X轴里程(左/右)500/800毫米水银柱高,Z轴里程(左/右)850/850毫米水银柱高,主轴公转300转/分,器标号8 8,最大运作直径:磁盘类1250毫米水银柱高/少许/轴类1000毫米水银柱高/少许。
5。数控水平的物体迅速转身车床。
5.1方
甲方:沈阳首先开车厂
第二方:沈阳开车(盘旋)设计探测院有益有穷的公司
5.2合意的人构成时期:2011年10月至2012年5月
5.3项技术参数:最大调音直径:660毫米水银柱高,最大调音大小800毫米水银柱高,主轴公转20~2500转/分钟,主轴最大金属颈环470nm。
6。五轴沟槽复合运作胸部
6.1方
甲方:沈阳首先开车厂
第二方:沈阳开车(盘旋)设计探测院有益有穷的公司
6.2合意的人构成时期:2011年10月至2012年1月
6.3项技术参数:最大调音直径:800毫米水银柱高,最大调音大小:       4000 mm,最大重任为4000公斤。。
六、相干市的目标的及其对股票上市的公司的产生影响
1、激光技术部付托探测所开展、军事工业、宇宙空间的学等重力通以电话传送对此类合意的人的需要的东西。位于尿道外口之后快车道激光裁剪机,横梁沿床轨横向手势,Y滑板沿横轨肖像画羔羊皮。,锐利的头沿Y颈脊左右羔羊皮。,可以处理汽车、军事工业、航空宇宙空间的学等枢要通以电话传送的急迫需要的东西,为国家重力施工项目开价强有力的技术遭受。
2、公司旗下的中捷开车有益有穷的公司付托探测院构成包袱高精度全静压动梁位于尿道外口之后开车以涂于军事工业、船泊、寓所、庄重的角色机械及剩余部分产业。该合意的人具有较大的承载最大限度的。,主轴金属颈环大,主轴公转高,高精度特色,使本合意的人在庄重的角色机械通以电话传送有良好的涂远景。
3、公司的Zoje开车有益有穷的公司付托探测所、造船、宇宙空间的学、纺织、狂喜、寓所及剩余部分产业,大金属颈环、高刚性、快车道特色,这种合意的人的涂广大地域正是普遍。。
4、公司旗下的沈阳首先开车厂付托探测院构成数控调音胸部以涂于海内开车用迅速转身的运作创作。该合意的人的特色是双刀夹。,高刚度、高精度技术特色,可普遍涂于开车迅速转身的创作。。
5、公司旗下的沈阳首先开车厂付托探测院构成数控水平的物体电线插孔车床以履行汽车铝电线插孔的运作通以电话传送的需要的东西。其快车道、高刚度的技术特色,在汽车铝电线插孔运作中具有良好的涂远景。。
6、沈阳1开车厂附属的公司付托探测所、宇宙空间的学、航空、船舶和扶手狂喜业是崇高的正确的。、高刚度、复杂构成辗转体的运作想要。在使发誓运作AC的预设下,能真正提高工作效率。。
经过不只是合意的人的构成,使公司合意的人多样化,为公司近似的合意的人贮存物因此公司的自主地改革最大限度的和小片技术探测拿了坚固的根底,额外的明白了公司合意的人的开展方向。,履行海内需要的东西需要的东西,为改写开展趋势开价了有利条件。。
七、年份与年份当中的相干总计的
从当年年首到泄露日期,再也缺少Rela了。。
八、孤独董事的事前批准与孤独看
公司三位孤独董事审察了互相牵连知识。,赞同将此互相牵连市使求助于董事会,对互相牵连市停止了列举如下评论。:
参与相干市的由舆论决定顺序是合法的。、合规,特殊感应届董事会第二次相遇以为了参与事项,相干董事Guan Xi佑、张建国、孙淳军、唐华使无效开票。,该顺序适合公司条例和互相牵连法度。、法规的规则,前述的市付托构成主力队员合意的人。,公司合意的人多元主义经纪,为近似的合意的人贮存物和公司的孤独创建坚固的根底。缺少任何一个满足和周围伤害笔者的有益。。
九、备查文章
1、本董事会的62项定案
2、本孤独董事看
沈阳开车有益有益有穷的董事会
10月21日,二
提供纸张代码:000410产权股票缩写:沈阳开车公报号:2011-47
沈阳开车有益有益有穷的公司
Supe董事会第二次相遇特殊感应次相遇公报
公司全体身体部位及其中西部及东部各州的县议会使发誓其确凿性、正确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性提及或大人物们投下。
沈阳开车有益有益有穷的公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会第二次相遇流通的于2011年10月14日以写信流通的的体现收回,于2011年10月21日在工作主厂房V1—02以现场体现集合。5位监事应伴随相遇。,在场的5人。这次相遇适合公司的参与规则。。相遇由李文华老百姓掌管。。相遇以为并经过了下列的事项:
相遇由舆论决定李文华老百姓为特殊感应届中西部及东部各州的县议会主席。。
由舆论决定坐果:赞同5票。,反0票,弃权0票。
特意地流通的。
附件:李文华老百姓的简历
沈阳开车有益有益有穷的公司
中西部及东部各州的县议会
10月21日,二
附件:
李文华老百姓的简历
李文华老百姓:中西部及东部各州的县议会主席,男,出生于1964,中共党员,本科,设计。
1983本色棉布工程学院先生
1987沈阳佐杰情谊厂浇铸支流工艺管理人员、团委书记员处
沈阳佐耶情谊厂子1993公文柜
1994  沈阳市委组织部县区公务员处科员、董事科员
2000沈阳市委组织部县委
沈阳市委两位公务员2002名副董事
2006  沈阳市委组织部公务员五处处长
2009迄今 沈阳开车(盘旋)有益有穷的公司党委副书记员处、纪委书记员处
李文华老百姓缺少受到奇纳证监会的处分。。
沈阳开车有益有益有穷的公司
在附近的在2011集合第四次相遇
暂时同伴大会流通的书
公司和董事会身体部位使发誓A的确凿性。、正确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性提及或大人物们投下。
一、相遇根本使习惯于
1、同伴大会届次:2011年度第四次暂时同伴大会
2、会议召集人:董事会。公司2011年10月21日集合的6届2次董事会全价票经过赞同集合此次同伴大会。
3、同伴大会适合参与法度。、行政规章、机关规章、军旗性文章和公司大大地的想要。
4、集合工夫:2011年11月8日(星期二)午前9:00
5、集合方式:现场开票
6、列席目的:
(1)亲密的2011年11月2日午后3时收盘后在奇纳提供纸张表示有益有穷的公司深圳分行表示在册的本公司同伴或其付托代理人 ,代理人可以不用是本公司同伴。
(2)本公司义不容辞的董事、义不容辞的监事、上品实行管理人员 。
(3)本公司紧密结合的见证人顾问 。
7、相遇座位:沈阳开车有益有益有穷的公司主厂房v1-02相遇。公司座位:沈阳有经济效益的技术构成区开展路17 A 1
二、相遇以为事项
1.《在附近的修正公司大大地的投标》
2.《在附近的发觉技术代表的投标》
3.《在附近的修正沈阳开车银行家的职业出租有益有穷的公司名声的投标》
投标泄露使习惯于:投标满足详见2011年10月22日公司在《奇纳提供纸张报》、《提供纸张时报》上登载的公司第6届董事会第2次相遇定案公报。
三、同伴大会相遇表示方式
1、大肚子股同伴应由法定代理人或其付托的代理人列席相遇。列席相遇的管理人员,应持营业执照硬拷贝、我身份证、大肚子代表奖品、大肚子同伴认为卡硬拷贝办表示手续;付托代理人列席的,批准书和考勤卡也需要的东西流露。。
2、我同伴必不可少的事物有钱人本身的身份证。、提供纸张认为卡和所有权证表示。。
3、因任何一个发生因果关系不克不及伴随这次相遇的同伴,获批准代表可获批准列席。。
4、陌生同伴可以经过函件或描绘停止表示。。
5、表示工夫:2011年11月3日至2011年11月7日
6、表示座位:公司财务实行部挂牌营业厅
四、其它事项
1、公司地址:沈阳有经济效益的技术构成区开展路17 A 1
2、邮递区号:110142
3、以电话传送:(024)25190865
4、描绘:(024)25190877
5、前卫:林小林、苗庙苗
6、伴随者及其代理人应志愿地付款住宿费和费。。
沈阳开车有益有益有穷的公司
董 事 会
10月21日,二
附件:批准付托书
授 权 委 托 书
兹付托       老百姓(女人)代表我(单位)列席沈阳开车有益有益有穷的公司2011年度第四次暂时同伴大会,代表他们行使开票权。。
校长(署名):
有钱人有益的同伴人数:
客户同伴报告:
主身份证号码:
代理人(署名):
代理人的身份证号码:
付托日期:   年     月    日
 
 
 
 

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