上海科大智能科技股份有限公司2011年度股东大会决议的公告.PDF

2011 年度合伙大会
有价证券行为准则:300222 有价证券缩写:科大智能 公报号:2012-017
上海理科技术理科技术均摊均摊有限公司
2011 年度合伙大会决议公报
公司及其董事、监事、优级经管誓言公报质地忠实、诚实与完整性,公
心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性状况或伟大人物省略。
特殊敏捷的:1、合伙大会上心不在焉推翻运动。。
2、大会句号心不在焉增减提议。。
一、运动会圆形的和圆形的
2012年3月2日,董事会冲洗了《上海理科与技术》。
份均摊有限公司大约聚集2011年度合伙大会的圆形的》。
二、运动会传唤
1、传唤时期:2012年3月2日(周四)10:00
2、传唤得第二名:上海市浦东张江高科碧波荡漾路889号中兴和泰酒店2-04宴会厅
3、传唤以图案装饰:经过现场开票的方法。
4、传唤人:董事会
5、经理:公司董事长黄明松修改
6、运动会依据公司LA的规则聚集。
三、列席运动会
辩论合伙会运动会完全适合。,列席合伙大会,并向大会表明。
完全适合合伙和合伙代表15人。,均摊数占37,485,772股,公司总提供货物的记账处置
的%。
四、思索的提议
1、 《<2011年度董事会工作表明>的运动》
2011 年度合伙大会
公认总算:
同意:37,485,772股,无效开票数;
反:0股,无效开票数0%;
弃权:0股,无效开票数0%;
相反的经过了。。
2、沉着《<2011年度监事会工作表明>的运动》;
公认总算:
同意:37,485,772股,无效开票数;
反:0股,无效开票数0%;
弃权:0股,无效开票数0%;
相反的经过了。。
3、沉着《<2011年度表明>及其总结举措。;
公认总算:
同意:37,485,772股,无效开票数;
反:0股,无效开票数0%;
弃权:0股,无效开票数0%;
相反的经过了。。
4、对公司年度财务记账敏捷的慎重的;
公认总算:
同意:37,485,772股,无效开票数;
反:0股,无效开票数0%;
弃权:0股,无效开票数0%;
相反的经过了。。
5、对2011年度利润分配平面图的讨论;
公认总算:
同意:37,485,772股,无效开票数;
反:0股,无效开票数0%;
弃权:0股,无效开票数0%;
相反的经过了。。
2011 年度合伙大会
6、对公司财务审计机构翻新运动的慎重的;
公认总算:
同意:37,485,772股,无效开票数;
反:0股,无效开票数0%;
弃权:0股,无效开票数0%;
相反的经过了。。
7、修正案的慎重的

<公司条例>的运动》;
公认总算:
同意:37,485,772股,无效开票数;
反:0股,无效开票数0%;
弃权:0股,无效开票数0%;
相反的经过了。。
五、律师的法度联想
北京市天银糖衣陷阱王肖东律师、朱振武律师证词了此次合伙大会并颁布。
法度联想以为,公司合伙大会的传唤、该顺序适合公司条例。、上市大众
合伙大会及如此等等法度法规、标准化文档和公司条例的有关规则,列席本
次合伙大会资历、传唤人资历法定、无效,合伙大会公认方法背诵、表
顺序和开票总算都是合法的。、有

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